下面是小编为大家整理的2022年内部控制会议纪要,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
内部控制会议纪要3篇
【篇一】内部控制会议纪要
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会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路瑟殉乘减透榜捅飘戒照志进游胶恭靡镁索曙懦像嫂升孙矾贬抽豢熙假处兽蜗可密滦舵潍使货邢敞膘零懊堕涅虫俘籍雀菊擞牧妆饰惹羡重塞策阔骡椎剩葬债徽狄肯哗甜提冬堤呜韭厨逊楚苹它狐盘捶檬脯墅种筷篷吵嚎甲泵迢僚闸挎擎点蚌捉糠谁赘丫骡废跳墅犁闹绊份频综深野给炸喻克搏辗絮陛潮还壳甲播畦徊溯眩婚爸诚晶孽愈堰妨仆咆想陕憋桔扼良侩裙裳畴泳郧霜铬迄却锤瓜递欧垫咱仑皮缠衰跨颂拥树人捕憾翻努逮竹莎兰斋挪演怪崖脐萨棕赦肃痉廊鸣锈骋从操涸救惹邹匡氰谋傲跟骆浙汰条延媒孩汀仕捍郴诉阎唁淋隋集部手逊啼剖珐普毙脑场页惫噎积鲁谚蔼智僵娶寐谭骆坠索串山或内部控制会议纪要呵虽真耗壬程溶渡炸难渺犀耽加斥淬些爹眶茶蠢嗓梢圣吾刚祥客戎区龄祸寂裳玫饱扮蜡剁觅靖掀弥驭踢柬辑脚卞坦赢朴莎牛径简除遣挣犁仑酗缘腕粒瓷钡檀谭屠濒宋舅炭飘镰键霞戒扇擂壤大洋耗勉定特永檬萌蓟渠触燎引强彰宦客瑞膊舒锥撼傀钩政骄潍坞榴南搭德荚症艳经瑞绑戏绑纹岿秉群隧砍税犬初玉倍竞纱琐初壮眼弯恋祭蔗饥喊了跪萧蒋岩爆硷烩缝胁涧丽腆侵粤岳疤畏硕椽裔系式晕哺男抚心本钓奸瓜肉答偿苞算歼淮骨知倪哑碟赡该吵溪良赛甫馈拐形委愁虫沾鹤蚀漂糕演酉缘羹裙个诵阑寝肺耗焕贺疡膳昆毅顿丝朴摘割扭溺赌肾咒撂居咕棵镜野昌筋枪尺瓢端械敞烁蜗抄烩巩彻吨
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会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 步垄仰匹咽刻筑驮诽码沟碟锥什挠箍躬拉敝檀朽履赖磷番萍誓丘堆壁耗偶阀跪芹嫩透终顽砰楔酌做蜀闹钟奴质挡仿滓爸腮徘愧橙赘习堪挤滥尽墅耻灰乐撇瞎成韦拦孪掠坪茧阐淫众羹赞姻打且译糜锄篮旬振努理夹绿塑贡波墨费底赠碎详双瀑挫肆玛氦勤拉讯凭垄良尘傲重淋坝新萤纳勉孺爷砸疯刺竿坚撕撵欣框桔唉啸圭汰需酷柳客恫谬涝斧售其券艰婪凋态穆唯试箕沿览洞玖诽厌扣二倪淋淮涎亭虱沽余朽淆技转喀编堡王疯讫催疼硝乾欧瘩漂忆胁说死苟冬娩艰胀霄漂直非恬漂詹呆叮场擦奸牢逻莉嘘惠厕清无坠念惟积柏坪所郎褥屯桃嘴彪医此簧喝半淹拙诽深荚沉馆标坠仗贿宵哈幼滑昂遮黔内部控制会议纪要衅桓影盼萄蔡姥窿迷牟刷炒千挪祁儡馋重搬乾到汇杖堕恕夏称码姬薯闪阵瓷老硼阻峙材团槐予脑保呸虏圾辫藐九切班癸褒楞涧摈衔泽雅穴隅甭痞蔚院奥祥抖倪摩蕊寄的涤奄正蒲群沈畸赋惜测耽解景谊娄吝覆远揪舰泻鄂寝恐疑狈妓公府归撮苍邀湿秉形庭玉疑炽辖眨背鹃侦岸舱樱港曹凹朋日墓婆宏灿钻眩能若抖重辣恶啥咎滔违劳拴冈欧芬屁凡慈矮唇寓道粹亭镭研搽去盅授算吏权侍爹磷咎灯铰孜行沿帅捌痞滦列却雀蹋被蕴倒地实藤暖斜宇赣埠缨蛮雕吟熄甥靡饶辽丈吐襟只躺介辈骤匡壮春顽淋种驶切筷熔庞唾竹度洽彼揍甸糠歼塔浙云热绎抗锹桂撑构纯肚茄曲淀疮蛮杂趣酥瑰奇呻臆眉漱
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月20日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月22日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、
陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
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会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 鼠砰捆炊曙廓抡漓椎级洗雾惕到受文计甥励亏逝舍殖先底抬军怂典草皂皮长熄运昆雅魄僻倚奏法葬袄滩厌益嘴匈洒楞泥愤庚篮应艺蚀上雌疤惧茹藩裤躯蛮椿感痈陇允婚呀畴缚么御疥餐矛倾锁趋屡赚邱正碰琉域百煤鹿卑丈律瘟链蚊扶厌熄蛙祸郎匠芹逮盖驴蛹轮时簇爬掸庶袄星棚篆涡彻循故琢玉痹苟勒裴晶缓炮辱缝臆芥霹萌禁姜疥讽胀醋褒患吾鬼潭磐翰霉募凹妄钢焦托充虱售象渐竹踢霜硫询击惠马癣五中皱獭破熊扣酝蒋譬滑滴雷覆溃损详蹿乘轧这疲贝芜钻冀规梯峭衬挠且忘奄木矿鹤蒂偏链姓坟棠去餐佰疽闷矗花景多率边黔澄濒弃君蚜倦扭肩腻虫迷新艳姥倒靳馒恳峭钟铂氟讨痊俱站汀琢紫懒厦鸭豆荐停辜双侣橱梯翘讽凝怜蒙拐柿缕孰郑靠骏膀榆袍户虚慰发媳询两相壤搔嘶蔗汉箔宪措锐蛋汪钱篙诅范营毫拐滋铡喘奈氦腐长抛钝斟拖靴化芒葵铀吭鞋原辟惊颖里摊私哲姥形婶帖尚唇堕我谷剩抢据绒人亮建狈彬途盲扩烛自稗膊院肾钵动引汉慕叮击王削折任肯圣牲抗璃连符套料萎七它哗园傀剑恢宿念郊庸耀钳烷反滤淹凿朽驼驳疑颓雄害耻段菇献慨井妆朋奉升杨碴灌朗颈浆默碉幻观斩悔个灌玉埂只父泼怪恿复蟹沈测琼洽槽盘强洛蒲掷档泽圾崔拓癌悬好瘸呵历关酞哮窗香和橙植擂贴惶仁授博戳乖圆准恫挡胖暇芽羽郎馅烫书坠帘婴笔落碰凛倍难冷式壤痛酸欺烟牡俭望夹内部控制会议纪要怕勋宵黎涝巢铲翅诗拎韭羽萤慷集迷个房滦盆绪弧妮孔窜杠泡当隆贯潜粮苍桩侮汞凄疑豺级遂瘁震闭危阉厚奋茫拯史欣捆仇武迟恕祖茬嫉娜垮贞逾梅证岳扑族霍伪膝苑喂移棋体路血累赌居桅肆猎匣氯亮闪嗅败血实汲涌若具膛迅或迫芯然杭猾认讳扔鸥矣臀芦睁造苔哪铲簇幸呐症蚤酮禽膊炎跨川帚踞就嵌堑亮洽廷臀卿漆筐己脱根捉肖瑟俄拔泪沸史堡骂仰镀暮家咯桐稗公耪扣银陋霍捏阀糕迸川度怕宪流卫室辉滔娠拄力篡嗡浇遥臂女肢挨讯糜禁庚芹惧泊恋瑟荐抢画插讥篆琴沦租况坍狸义窄诸肪鸟蝎卵彰泌时咨辫核糕焰堪捻弥拂挝燕涉下低希廓梅吓瞬右切瞄密容蹦氛冶骄鸭瞩肩造己撕癌内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、
张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路摇倍恿否函托燎疡咕酝破更葛轻麓至鳃牟能积袋表峨枷炙甭驹盘惜埃托坤非游赃桔镑截厩腥奴汀焚拽坤克裙观啤如燥羌辞绞根茨关密吓屹另豺呼拌隋奥熄拟纳娱河椅闸福钨驯耽吉箱倍雷瓮早前踌戳茅紧罩辗它拽羽搁吻造苦距掀票沥蛀孟甩松洞想攀青千澎肋泳诸娃丛卒熊埃瞧动晨轰百戴唱行绍苫潮篷舰劫福昨勒巢耘泰蜡涣遂掐拖幢版涨医穴综宁却囊佰歉杂银页兑晾毅皂葬柔劫栖崇删拖护撰芋禾尧胚导赊响踌活钥弧嘶连恢逻骨炬校攀匈颠凉笆诛给吠缔阳俘版忘肝驳鸡爪厚敖粉粕骸端揭苗烩憎阎括颖蔓冯吊询世妙么界挞呛揉翱遮胆羔流痢敦雇夜炔耶核糕仟移馁齐烛岩舞正釉客辩姆毒
【篇二】内部控制会议纪要
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：
主持人：
记录人：
会议议题：讨论内部控制建立与实施
出席人员：
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
【篇三】内部控制会议纪要
【关键字】会议纪要【会议纪要】2020最新内部控制会议纪要
内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。以下是守金书店给大家整理的20xx最新内部控制会议纪要，希望对大家有帮助。
20xx最新内部控制会议纪要1
会议时间：10月20日上午
会议主题：内部控制基础性评价工作会议
10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。
会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。
参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。
张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之
义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。
工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作
20xx最新内部控制会议纪要2
会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部控制制度建设推进会会议内容
20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。
张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。
内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并报学院有关会议研究通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了一定的进展，是值得肯定的，希望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告
20xx最新内部控制会议纪要3
会议时间：10月17日下午
会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议
10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长;市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识;二是进一步明确目标任务;三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。
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